为促进达州市农村信用社反洗钱工作的顺利开展，建立健全反洗钱工作管理机制，维护金融经济秩序，有效贯彻和落实反洗钱“一法四令”等法律规章，达州市农村信用合作社联合社在《达州市农村信用社人民币对公业务、个人业务反洗钱操作规程（试行）》、《达州市农村信用社人民币大额交易和可疑交易报告办法（试行）》的基础上，制定并印发了《达州市农村信用社反洗钱工作考核办法》，加大了对各县级联社及其信用社的反洗钱工作检查、考核力度。
 
    反洗钱工作考核办法规定：考核采取定量指标与定性指标相结合的办法，采取“百分制”考核计分。主要从反洗钱机构的设置与职责、客户身份识别制度的执行、客户身份识别风险管理与可疑身份识别报告、客户身份资料和交易记录保存制度的执行、大额交易和可疑交易报告制度的执行、检查制度的执行、反洗钱调查与（非）现场检查情况等方面加以考核，并将反洗钱工作纳入年度专业考核内容，每年通报考评结果。

　《达州市农村信用社反洗钱工作考核办法》的出台，为该市农村信用社反洗钱工作正常开展提出了新的要求，为规范反洗钱行为和提高反洗钱人员工作水平起到了相当的促进作用。